2024.06.02 2024.08.30

KYCとは？必要？

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KYCとは？

オンラインカジノを利用するにあたって、一度は【KYC】という言葉を耳や目にしたことがある人も多いのではないでしょうか？
簡単に言ってしまうと、KYC＝本人確認のことを示します。

BIGBETでのKYCプロセスの重要性

でもなかなか、自分の身分証を提出するのって怖いよね…
悪用されたりするんじゃないかと思う人ももちろんいると思うし、なんで提出しなきゃいけないの？って感じる人もいると思うので、詳しく説明します

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身分証明書を要求する理由

オンラインカジノには、規制を遵守するための【KYCプロセス（本人確認を行う手続き）】が導入されています。

このプロセスにより、犯罪者のマネーロンダリング（資金洗浄）を阻止し、未成年者のプレイを禁止することができます。

身分証明書が必要な理由

おおまかに3つの理由があります。

理由3選

未成年者保護：身分証の提出により、未成年者がギャンブルに参加することを防ぐことができます。
賭け金の出所の確認：身分証の提出により、賭け金の出所が合法であることを確認できます。これは、賭け金が犯罪に関連していないことを保証するためです。
プレーヤーの安全確保：身分証の提出により、プレーヤーの個人情報が正確であることを確認し、安全を確保します。

マネーロンダリング防止法への準拠

マネーロンダリングは、不正な資金の出所を隠し、合法的に見せかける違法行為です。

犯罪者は、オンラインカジノなどを利用して資金を洗浄しようとします。
政府は、このような行為を防ぐために厳格な法律を制定しており、カジノはKYCプロセスを通じて利用者の身元を確認し、不審な活動があれば報告しなければなりません。

不正防止

KYCプロセスは、個人やグループの不正行為を防止するために役立ちます。

例えば、詐欺師がオンラインカジノで行う不正行為の一つは、複数のアカウントを作成して勝率を操作することです。彼らは偽のIDや盗んだIDを使用して登録し、負けるように設定された偽アカウントで負け、本物のアカウントが勝ちます。

さらに、犯罪者の中には、盗んだクレジットカードを使ってオンラインカジノに登録し、アカウントにお金をチャージする人もいます。

また、銀行のチャージバックポリシーを利用して、不当な理由でお金を取り戻そうとすることもあります。チャージバックは、販売者ではなく銀行と紛争を起こすことでお金を取り戻すことを指します。詐欺師はこのポリシーを悪用して損失を減らそうとします。
クレジットカードを受け入れるカジノがKYCプロセスを厳格に行う理由は、こうした不正行為を防ぐためです。